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近日，数十位庞氏骗局受害者在泰国特别调查部（DSI）总部游行，要求DSI加快对查封的两大庞氏骗局的起诉程序，并希望开通在线渠道，以方便更多的受害者能够提交投诉。据了解，此前泰国警方通报破获Forex-3D和Mae Manee两大庞氏骗局。 
Forex-3D骗局：预计损失100亿泰铢，牵连名人与官员 此次被揭发的Forex-3D是一家经纪公司，最初只接受邀请客户，利润分成为60% / 40%，60%归投资者所有。一些名人和政府官员也是该公司的客户，名人效益下，数以千计的受害者被这场骗局祸害。 该公司宣称，会员（投资者）最低投资额为2000美元（约50,000泰铢）。投资将在短期内获得高回报。但该公司在4月份开始出现资金返还问题。据报道，Forex-3D公司的庞氏骗局圈套，将涉及至少100亿泰铢。 针对此事，Forex-3D方面在Facebook上发布声明，矢口否认了庞氏骗局的说法，并宣称任何可能发生的事件都是由成员的非法行为引起的，公司与此类活动无关。 对于Forex-3D的说辞，受害者及其律师并不认可。受害方表明，目前受已经向泰国特别调查部（DSI）提交了报告，如果该公司真的是无辜的，他们应当积极接受DSI调查。 事实上，Forex-3D的首席执行官Apiruk一直潜逃国外，当前泰国警方已对其发出逮捕令。 
Mae Manee庞氏骗局：年轻夫妻齐上阵，诈骗4.3亿泰铢 同一时期，泰国司法部通报了Mae Manee庞氏骗局的处理情况。据了解，该庞氏骗局由28岁的Wantanee Tippaveth和她20岁的男朋友Methee Chinnapha经营。两人凭借虚假个人信息，对外宣称在公司投资，公司将提供每月93%的巨额回报。 泰国司法部长Somsak Thepsutin提交的文件显示，至少有2000名受害者被卷入了这场骗局，涉案金额超过4.3亿泰铢。 目前，泰国刑事法庭批准逮捕Wantanee Tippaveth和Methee Chinnapha。两人将面临包括公共欺诈、非法借贷和向电脑系统输入虚假数据等多项质控。泰国司法部还表示，Mae Manee案件中的7名嫌疑人下月之前将会全部捉拿归案 最新消息显示，针对Forex-3D和Mae Manee两大庞氏骗局，泰国当局查封了包含固定资产在内的价值约6亿泰铢的资产。 泰国司法部长Somsak Thepsutin表示，两起案件的受害者总数超过1万人，目前DSI处于受理阶段，受害者应该在12月25日前向DSI办公室提出投诉。此后，警方将集中精力调查案件，从而暂时停止受理投诉。
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发表于 2019-12-9 09:10:18