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泰国万人齐陷庞氏骗局,涉案金额逾百亿泰铢

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发表于 2019-12-9 09:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日,数十位庞氏骗局受害者在泰国特别调查部(DSI)总部游行,要求DSI加快对查封的两大庞氏骗局的起诉程序,并希望开通在线渠道,以方便更多的受害者能够提交投诉。据了解,此前泰国警方通报破获Forex-3D和Mae Manee两大庞氏骗局。

Forex-3D骗局:预计损失100亿泰铢,牵连名人与官员

此次被揭发的Forex-3D是一家经纪公司,最初只接受邀请客户,利润分成为60% / 40%,60%归投资者所有。一些名人和政府官员也是该公司的客户,名人效益下,数以千计的受害者被这场骗局祸害。

该公司宣称,会员(投资者)最低投资额为2000美元(约50,000泰铢)。投资将在短期内获得高回报。但该公司在4月份开始出现资金返还问题。据报道,Forex-3D公司的庞氏骗局圈套,将涉及至少100亿泰铢。

针对此事,Forex-3D方面在Facebook上发布声明,矢口否认了庞氏骗局的说法,并宣称任何可能发生的事件都是由成员的非法行为引起的,公司与此类活动无关。

对于Forex-3D的说辞,受害者及其律师并不认可。受害方表明,目前受已经向泰国特别调查部(DSI)提交了报告,如果该公司真的是无辜的,他们应当积极接受DSI调查。

事实上,Forex-3D的首席执行官Apiruk一直潜逃国外,当前泰国警方已对其发出逮捕令。

Mae Manee庞氏骗局:年轻夫妻齐上阵,诈骗4.3亿泰铢

同一时期,泰国司法部通报了Mae Manee庞氏骗局的处理情况。据了解,该庞氏骗局由28岁的Wantanee Tippaveth和她20岁的男朋友Methee Chinnapha经营。两人凭借虚假个人信息,对外宣称在公司投资,公司将提供每月93%的巨额回报。

泰国司法部长Somsak Thepsutin提交的文件显示,至少有2000名受害者被卷入了这场骗局,涉案金额超过4.3亿泰铢。

目前,泰国刑事法庭批准逮捕Wantanee Tippaveth和Methee Chinnapha。两人将面临包括公共欺诈、非法借贷和向电脑系统输入虚假数据等多项质控。泰国司法部还表示,Mae Manee案件中的7名嫌疑人下月之前将会全部捉拿归案

最新消息显示,针对Forex-3D和Mae Manee两大庞氏骗局,泰国当局查封了包含固定资产在内的价值约6亿泰铢的资产。

泰国司法部长Somsak Thepsutin表示,两起案件的受害者总数超过1万人,目前DSI处于受理阶段,受害者应该在12月25日前向DSI办公室提出投诉。此后,警方将集中精力调查案件,从而暂时停止受理投诉。


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