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案件梗概：普利茅斯的Gurvin Singh“招揽了1000多名投资者”，并向其承诺，他们在任何时候都可以提取至少10%的利润。但在圣诞节前夕，这些投资者的账户均被掏空，且无法与Gurvin Singh取得联系，受害者大多年龄在18到25岁之间，且投资金额均来自于家里的存款以及学生贷款。
案件详情 现年20岁的Gurvin Singh是一名在社交软件Instagram中活跃的交易员，其通过自身“快速致富”的方式说服了多达1250人加入他的“跟单交易”计划，并不断在社交媒体上传其奢华的生活方式以加强其可信度。 投资者表示，Singh给他们发信息声称自己是一名有正规授权的外汇交易员，并承诺每天保证提供高达300英镑的利润，而且他们可以随时提款。这些投资者虽然在前期有良好的盈利，但在几个月后，他们发现自己的交易账户出现大幅缩水。 这位来自普利茅斯的医学生“以英国脱欧为借口”，并表示到明年三月份一切情况将恢复正常。但是在平安夜，数百人称他们看到自己的账户资金被清空，并无法与Singh取得联系。 但就在几天前，Singh还在Instagram上传了自己驾驶法拉利驶过巴黎街道的照片。但目前，其已经删除了该页面。 
据称这些受害者大多年龄在18岁到25岁之间，声称他们损失了数千美元的家庭财产、兼职工资和学生贷款。 具体案件经过如下： · Gurvin Singh在2019年夏天已通过社交媒体与数百人联系，声称他是在FCA（英国金融行为监管局）注册的外汇交易员。 · 随后，Gurvin Singh将其“招揽的投资者”分为5个WhatsApp组（每组250个投资者），这意味着有多达1250人被卷入诈骗。 · 投资者表示，头几个月他们在交易账户上看到了数千英镑的盈利，但是当利润开始下降时，Singh回避回答有关出金的问题。 · 在12月24日至26日之间，投资者的全部资金被清空，且与Singh失去联系。 · 之后，Singh删除了自己的Instagram页面，并于12月31日被列入FCA的未授权交易员警告名单，其Instagram账号@GS_3和@gs3trades，也于12月31日被FCA列入警告名单。 · 目前已有数百人举报他欺诈，国家欺诈情报局（NFIB）正在对Singh进行调查。 · Singh被捕后，《每日邮报》已经与数十名年轻人取得了联系，他们声称其是在Instagram上被他接触后才加入GS3 Trades。根据Singh使用的交易账户截图显示，其客户总共损失了352.7万英镑。 Singh部分奢华生活： 
据一部分受害者表示，他们还被Singh的介绍至了一家名为Infinox的外汇经纪公司。该公司声称是由FCA授权，且总部在伦敦，但根据调查显示，这家公司并无FCA许可牌照，且总部位于巴哈马。虽然目前，Singh没有回应《每日邮报》的置评请求。但他此前的确曾表示，投资者已与巴哈马的经纪商签署了一份委托书，后者代表他们进行了交易。
受害者详述 全家资金“打水漂” 21岁的学生Kanad Patel称，在说服父亲和姐姐投资该项目后，他们共计损失了21400英镑。Patel目前在伦敦东部学习。他表示，在自己的交易账户被掏空后，他一直无法入睡，而且太过担心，以至于无法为即将到来的考试复习。据其表示，其已向Singh投入了2000英镑，且其父亲也投入了10400英镑。这位21岁的年轻人后来还为自己的姐姐开设了一个交易账户，而他的姐姐正在筹划她的海外婚礼。 Patel在《每日邮报》上评论道:“我在Instagram上找到了他的主页。我跟着他做交易，是因为我对学习交易感兴趣，并且我正在寻找可以为我做交易的人，而且，Singh说这是百分百安全的，如果我不满意，90天后就可以全额退款。他说的太具真实性了，他还说他在金丝雀码头有一间办公室。” 
（Singh向潜在投资者发出的诈骗信息，其称只需500英镑的资金，且可以在90天后随时出金。） 在10月份最初存入500英镑后，Patel又继续将账户充值至9,000英镑。然后，Patel又投资了3400英镑，并为姐姐开了一个账户，账户里有她的9000英镑。 Patel继续说道:“由于我父亲认为这项投资计划听起来很不错，所以他也把钱存进了我的账户。虽然前期我每天赚200或300英镑。但是后来，我的帐户不再出现任何盈利。但Singh告诉我，虽然账号盈利减少了80%，但很快就会恢复正常。” 但在圣诞节前夕，他的账户已降至5000英镑，而他姐姐的账户也只仅有3000英镑。两天后，他的账户里只有30英镑，而他姐姐的账户里只有24英镑。Patel表示:“整个账户都是赤字状态。我也不敢我的家人，我还没有告诉我的父母和姐姐。我太害怕了。我这个月还有考试，没有复习，压力太大了。我正在吃安眠药。”目前，Patel正设法从他的银行取回那笔钱。 以英国脱欧为借口，48小时以内清空账户
此外，A-Level的学生Rohit Jangra也声称他是Singh的受害者。这位来自伯明翰的18岁年轻人从父母那里获得了1万英镑的投资本金，但这笔钱本来是其父母计划让其参与飞行员培训课程的报名费。 具体而言，在2019年8月，他注意到GS3在Instagram上的交易广告，并投资了最低500英镑的资金。由于Jangra在最初的两三个月里获得了可观的利润，因此他要求家人再投资9500英镑。但随后，即2019年10月，Singh削减了20%的利润，到11月，这一比例增至90%。在那时，Jangra也十分紧张，但Singh向其保证可以在任何时候进行取款，且Jangra对Singh获得的正当授权也深信不疑，所以他相信一切都会好的。 
（Singh的网站GS3 Trades） 但在圣诞节前夕，Jangra的账户从2.2万英镑变成了6000英镑，一夜之间亏损了1.6万英镑。他和其他人急切地想知道发生了什么，于是联系了Singh。Singh却声称，这些问题是“英国脱欧”造成的，明年利润将恢复正常。但在48小时后，他的账户就被清空了。 Jangra告诉《每日邮报》:“我被他的Instagram完全吸引住了。他似乎是个真正的商人。我还用了我父亲的钱，他相信我能做出正确的决定，但事与愿违，他很生气。”随后，他还向Singh发出了质问：“你为什么要这么做？在圣诞夜？什么样的人才会对人做这种事？”Jangra进一步补充道：“虽然我们被保证随时都可以取钱，但每当有人问‘我什么时候可以取款？’时，Singh就会找借口。” Singh与虚假公司Infinox“互推皮球” 另一名21岁的学生Azhar Iqbal也表示，如果其知道Singh不在FCA登记名单上，他就不会对GS3 Trades进行投资。这名年轻的学生用兼职零售工作的积蓄和3000英镑的学生贷款凑齐了1万英镑的投资金额。 住在伯明翰的Iqbal在7月份进行了第一次投资，到11月份，他的利润增长到了1.95万英镑。Iqbal表示，当账户上第一次出现亏损时，Singh只是声称，他是在“对冲”交易，这是他到明年3月将利润再次翻番计划的一部分。最初，Singh还会将出现亏损的原因归咎于投资公司Infinox身上，但当Iqbal联系Infinox时，Infinox再次将皮球踢到了Singh头上。 
（Singh部分聊天截图） 但到了圣诞前夜，Iqbal的账户里只剩下了35英镑，而Singh已经在WhatApp上封杀了他和所有其他投资者。当被问及这一损失对他的影响时，他说:“它毁了我的圣诞节，毁了我的一切。就像从零开始一样。我从17岁开始工作以来的所有积蓄都不见了。” IT男立志建组维权 Richard Ham也是该项诈骗计划的受害人，这位来自伦敦南部的35岁人士表示，在近几年涉足加密货币后，他决定投资外汇。他只在GS3的交易中投资了1500英镑，在许多人声称Singh屏蔽了与客户的所有通信，导致客户一无所有之后，他决定将来自WhatsApp和Telegramd的受害者拉在一个组。目前，Ham和另一名受害者Jonathan Reuben已经开始联系GS3 WhatsApp群中所有潜在的受害者。 Ham表示:“我在网络安全领域工作，所以我对技术方面很感兴趣。而Singh表现得好像有FCA做后盾。所以我认为他是真诚的。虽然我不太担心钱的问题。但Singh欺骗了我们。他必须为此承担责任。” 
（GS_3账户上的一篇Instagram文章显示，客户只需500英镑的初始投资就能获得“100%的利润”） 总结 除了上述受害者之外，还有更多的投资者蒙受了亏损。显然，Singh属于自称是外汇交易员的新一代，他们利用社交媒体引诱容易上当受骗的年轻人“追随他们的交易信号”，并最终把他们骗走。
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发表于 2020-1-13 09:06:06