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一夜清空!诈骗逾3000万!网红带单师,你的玛莎拉蒂开的稳么?

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发表于 2020-1-13 09:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

案件梗概:普利茅斯的Gurvin Singh“招揽了1000多名投资者”,并向其承诺,他们在任何时候都可以提取至少10%的利润但在圣诞节前夕,这些投资者的账户均被掏空,且无法与Gurvin Singh取得联系,受害者大多年龄在18到25岁之间,且投资金额均来自于家里的存款以及学生贷款。


案件详情

现年20岁的Gurvin Singh是一名在社交软件Instagram中活跃的交易员,其通过自身“快速致富”的方式说服了多达1250人加入他的“跟单交易”计划,并不断在社交媒体上传其奢华的生活方式以加强其可信度。

投资者表示,Singh给他们发信息声称自己是一名有正规授权的外汇交易员,并承诺每天保证提供高达300英镑的利润,而且他们可以随时提款。这些投资者虽然在前期有良好的盈利,但在几个月后,他们发现自己的交易账户出现大幅缩水。

这位来自普利茅斯的医学生“以英国脱欧为借口”,并表示到明年三月份一切情况将恢复正常。但是在平安夜,数百人称他们看到自己的账户资金被清空,并无法与Singh取得联系。 但就在几天前,Singh还在Instagram上传了自己驾驶法拉利驶过巴黎街道的照片。但目前,其已经删除了该页面。

据称这些受害者大多年龄在18岁到25岁之间,声称他们损失了数千美元的家庭财产、兼职工资和学生贷款。

具体案件经过如下:

· Gurvin Singh在2019年夏天已通过社交媒体与数百人联系,声称他是在FCA(英国金融行为监管局)注册的外汇交易员。

· 随后,Gurvin Singh将其“招揽的投资者”分为5个WhatsApp组(每组250个投资者),这意味着有多达1250人被卷入诈骗。

· 投资者表示,头几个月他们在交易账户上看到了数千英镑的盈利,但是当利润开始下降时,Singh回避回答有关出金的问题。

· 在12月24日至26日之间,投资者的全部资金被清空,且与Singh失去联系。

· 之后,Singh删除了自己的Instagram页面,并于12月31日被列入FCA的未授权交易员警告名单,其Instagram账号@GS_3和@gs3trades,也于12月31日被FCA列入警告名单。

· 目前已有数百人举报他欺诈,国家欺诈情报局(NFIB)正在对Singh进行调查。

· Singh被捕后,《每日邮报》已经与数十名年轻人取得了联系,他们声称其是在Instagram上被他接触后才加入GS3 Trades。根据Singh使用的交易账户截图显示,其客户总共损失了352.7万英镑。

Singh部分奢华生活:

据一部分受害者表示,他们还被Singh的介绍至了一家名为Infinox的外汇经纪公司该公司声称是由FCA授权,且总部在伦敦,但根据调查显示,这家公司并无FCA许可牌照,且总部位于巴哈马。虽然目前,Singh没有回应《每日邮报》的置评请求。但他此前的确曾表示,投资者已与巴哈马的经纪商签署了一份委托书,后者代表他们进行了交易。


受害者详述

全家资金“打水漂”

21岁的学生Kanad Patel称,在说服父亲和姐姐投资该项目后,他们共计损失了21400英镑。Patel目前在伦敦东部学习。他表示,在自己的交易账户被掏空后,他一直无法入睡,而且太过担心,以至于无法为即将到来的考试复习。据其表示,其已向Singh投入了2000英镑,且其父亲也投入了10400英镑。这位21岁的年轻人后来还为自己的姐姐开设了一个交易账户,而他的姐姐正在筹划她的海外婚礼。

Patel在《每日邮报》上评论道:“我在Instagram上找到了他的主页。我跟着他做交易,是因为我对学习交易感兴趣,并且我正在寻找可以为我做交易的人,而且,Singh说这是百分百安全的,如果我不满意,90天后就可以全额退款。他说的太具真实性了,他还说他在金丝雀码头有一间办公室。”

(Singh向潜在投资者发出的诈骗信息,其称只需500英镑的资金,且可以在90天后随时出金。)

在10月份最初存入500英镑后,Patel又继续将账户充值至9,000英镑。然后,Patel又投资了3400英镑,并为姐姐开了一个账户,账户里有她的9000英镑。

Patel继续说道:“由于我父亲认为这项投资计划听起来很不错,所以他也把钱存进了我的账户。虽然前期我每天赚200或300英镑。但是后来,我的帐户不再出现任何盈利。但Singh告诉我,虽然账号盈利减少了80%,但很快就会恢复正常。”

但在圣诞节前夕,他的账户已降至5000英镑,而他姐姐的账户也只仅有3000英镑。两天后,他的账户里只有30英镑,而他姐姐的账户里只有24英镑。Patel表示:“整个账户都是赤字状态。我也不敢我的家人,我还没有告诉我的父母和姐姐。我太害怕了。我这个月还有考试,没有复习,压力太大了。我正在吃安眠药。”目前,Patel正设法从他的银行取回那笔钱。

以英国脱欧为借口,48小时以内清空账户

此外,A-Level的学生Rohit Jangra也声称他是Singh的受害者。这位来自伯明翰的18岁年轻人从父母那里获得了1万英镑的投资本金,但这笔钱本来是其父母计划让其参与飞行员培训课程的报名费。

具体而言,在2019年8月,他注意到GS3在Instagram上的交易广告,并投资了最低500英镑的资金。由于Jangra在最初的两三个月里获得了可观的利润,因此他要求家人再投资9500英镑。但随后,即2019年10月,Singh削减了20%的利润,到11月,这一比例增至90%。在那时,Jangra也十分紧张,但Singh向其保证可以在任何时候进行取款,且Jangra对Singh获得的正当授权也深信不疑,所以他相信一切都会好的。

(Singh的网站GS3 Trades)

但在圣诞节前夕,Jangra的账户从2.2万英镑变成了6000英镑,一夜之间亏损了1.6万英镑。他和其他人急切地想知道发生了什么,于是联系了Singh。Singh却声称,这些问题是“英国脱欧”造成的,明年利润将恢复正常。但在48小时后,他的账户就被清空了。

Jangra告诉《每日邮报》:“我被他的Instagram完全吸引住了。他似乎是个真正的商人。我还用了我父亲的钱,他相信我能做出正确的决定,但事与愿违,他很生气。”随后,他还向Singh发出了质问:“你为什么要这么做?在圣诞夜?什么样的人才会对人做这种事?”Jangra进一步补充道:“虽然我们被保证随时都可以取钱,但每当有人问‘我什么时候可以取款?’时,Singh就会找借口。”

Singh与虚假公司Infinox“互推皮球”

另一名21岁的学生Azhar Iqbal也表示,如果其知道Singh不在FCA登记名单上,他就不会对GS3 Trades进行投资。这名年轻的学生用兼职零售工作的积蓄和3000英镑的学生贷款凑齐了1万英镑的投资金额。

住在伯明翰的Iqbal在7月份进行了第一次投资,到11月份,他的利润增长到了1.95万英镑。Iqbal表示,当账户上第一次出现亏损时,Singh只是声称,他是在“对冲”交易,这是他到明年3月将利润再次翻番计划的一部分。最初,Singh还会将出现亏损的原因归咎于投资公司Infinox身上,但当Iqbal联系Infinox时,Infinox再次将皮球踢到了Singh头上。

(Singh部分聊天截图)

但到了圣诞前夜,Iqbal的账户里只剩下了35英镑,而Singh已经在WhatApp上封杀了他和所有其他投资者。当被问及这一损失对他的影响时,他说:“它毁了我的圣诞节,毁了我的一切。就像从零开始一样。我从17岁开始工作以来的所有积蓄都不见了。

IT男立志建组维权

Richard Ham也是该项诈骗计划的受害人,这位来自伦敦南部的35岁人士表示,在近几年涉足加密货币后,他决定投资外汇。他只在GS3的交易中投资了1500英镑,在许多人声称Singh屏蔽了与客户的所有通信,导致客户一无所有之后,他决定将来自WhatsApp和Telegramd的受害者拉在一个组。目前,Ham和另一名受害者Jonathan Reuben已经开始联系GS3 WhatsApp群中所有潜在的受害者。

Ham表示:“我在网络安全领域工作,所以我对技术方面很感兴趣。而Singh表现得好像有FCA做后盾。所以我认为他是真诚的。虽然我不太担心钱的问题。但Singh欺骗了我们。他必须为此承担责任。”

(GS_3账户上的一篇Instagram文章显示,客户只需500英镑的初始投资就能获得“100%的利润”)

总结

除了上述受害者之外,还有更多的投资者蒙受了亏损。显然,Singh属于自称是外汇交易员的新一代,他们利用社交媒体引诱容易上当受骗的年轻人“追随他们的交易信号”,并最终把他们骗走。


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